证券代码：601860        证券简称：紫金银行     公告编号：2024-027    可转债代码：113037       可转债简称：紫银转债                江苏紫金农村商业银行股份有限公司        关于根据 2023 年度利润分配方案调整可转债转股价的公告          本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述    或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。     重要内容提示：    ?     修正前转股价格：3.85 元/股    ?     修正后转股价格：3.75 元/股    ?     紫银转债本次转股价格调整实施日期：2024 年 6 月 6 日    ?     证券停复牌情况：适用    因实施 2023 年年度权益分派,本公司的相关证券停复牌情况如下：                                     停牌 证券代码       证券简称   停复牌类型     停牌起始日        停牌终止日        复牌日                                     期间                   可转债转股复                   牌          一、转股价格调整依据          江苏紫金农村商业银行股份有限公司（以下简称“公司”） 于 2020 年 7 月 23    日向社会公开发行面值总额 45 亿元的可转换公司债券，债券于 2020 年 8 月 17 日    起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“紫银转债”，债券代码“113037”。          根据《江苏紫金农村商业银行股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券募    集说明书》（以下简称“募集说明书”）相关条款，在可转债发行之后，当公司因    派送股票股利、转增股本、增发新股或配股使公司股份发生变化及派送现金股利    等情况时，公司将视具体情况按照公平、公正、公允的原则以及充分保护本次发    行的可转债持有人权益的原则调整转股价格，具体调整办法如下：   送红股或转增股本：P1=P0/（1+n）；   增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；   上述两项同时进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）                              ；   派发现金股利：P1=P0-D；   上述三项同时进行：P1＝（P0－D＋A×k）/（1+n+k）。   其中：P0 为调整前有效的转股价，n 为该次送股率或转增股本率，k 为该次增 发新股率或配股率，A 为该次增发新股价或配股价，D 为该次每股派送现金股利， P1 为调整后有效的转股价。   公司于 2024 年 5 月 20 日召开的 2023 年年度股东大会审议通过了《关于 2023 年度利润分配方案》的议案，决定将以实施 2023 年年度权益分派股权登记日的总 股本为基数，向登记在册的普通股股东每 10 股派发现金红利 1 元（含税）。   公司实施 2023 年度利润分配后，紫银转债的转股价格于 2024 年 6 月 6 日调 整为 3.75 元/股。本次因实施 2023 年度利润分配而对可转换公司债券转股价格的 调整符合《募集说明书》的相关规定。   二、转股价格调整公式   本次转股价格调整公式：P1=P0-D；   本次调整后的转股价格 P1 确定为 3.75 元/股，其中：P0 为调整前转股价 3.85 元/股，D 为每股派送现金股利 0.10 元。   本次转股价格调整实施时间：根据公司同日披露的《江苏紫金农村商业银行 股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告》，本次转股价格调整实施日期为权 益分派除权除息日 2024 年 6 月 6 日。紫银转债自 2024 年 5 月 29 日至权益分派股 权登记日（2024 年 6 月 5 日）期间暂停转股，自权益分派股权登记日后的第一个 交易日（2024 年 6 月 6 日）起恢复转股。 特此公告。                        江苏紫金农村商业银行股份有限公司董事会